fbpx

Связаться с нами

Юридическая экспертиза (Due Diligence)

exspertiza

Юридическая экспертиза (Due Diligence)

Команда Адвокатского объединения «Максимальная защита»:

  • Окажет ответ на Ваш вопрос по телефону — бесплатно;
  • Окажет консультацию лично — от 500 грн.
  • Окажет услугу проверки Due Diligence — цена зависит от количества вопросов и поставленных целей.

Due Diligence или проверка должной добросовестности. Что это, кому и зачем это нужно?

Такое понятие как Due Diligence приобретает все большую популярность не только среди представителей крупного бизнеса, но и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Что такое Due Diligence?

Впервые данная процедура была введена в США в начале ХХ века и имела совсем другое толкование, чем сегодня.

Швейцария стала страной, которая внесла существенный вклад в сегодняшнюю форму и понятия этой процедуры.

Процедуру Due Diligence можно спутать с аудитом, НО отождествление этих категорий не совсем уместно.  Главная цель этой проверки заключается в собрании информации об объекте и оценке потенциальных рисков, связанных с ним.

Кому нужна процедура Due Diligence?

«Дью дилидженс» может заинтересовать как представителей предприятия (владельцев, руководителей), так и посторонних лиц (покупателей, инвесторов).

«Дью дилидженс»:

  1. Инвестору:
  • позволяет выявить негативные стороны деятельности предприятия;
  • оценить дальнейшие риски существования бизнеса;
  • получить защиту от возможных финансовых событий;
  • принять решение о возможности и целесообразности инвестирования средств.
  1. Покупателю:
  • получить подробную информацию о бизнесе;
  • выявить потенциальную пользу от совершения сделки;
  • получить защиту от возможных финансовых событий;
  • принять решение о возможности и целесообразности инвестирования средств.
  1. Владельцу, руководителю:
  • оценить работу структурных подразделений и предприятия в целом;
  • сконцентрировать внимание на ключевых моментах инвестиционных соглашений;
  • оптимизировать процесс продажи предприятия;
  • определить оптимальную цену совершения сделки. 

В каких случаях не обходимо проводить  процедуру Due Diligence?

  1. снижение конкурентных позиций предприятия;
  2. снижение эффективности деятельности компании;
  3. возникновения трудовых споров и конфликтов;
  4. судебные споры;
  5. наложения ареста на активы;
  6. получения помощи от спонсоров;
  7. потеря интеллектуальной собственности;
  8. кредитования;
  9. слияния;
  10. выход компании на фондовые рынки;
  11. присутствие компании на зарубежном рынке.

Направления Due Diligence.

  1. Финансовый — направлен на исследование активов и источников их финансирования;
  2. Налоговый — направлен на исследование налоговой нагрузки предприятия, проверка правильности расчета и своевременности уплаты;
  3. Правовой — направлен на анализ юридических аспектов деятельности предприятия;
  4. Технический — направлен на анализ и проверку технической документации;
  5. Маркетинговый — направлен на оценку деятельности маркетинговой деятельности, процессов рекламы.

Процедура Due Diligence.

Процедура Due Diligence состоит из нескольких этапов.

Первый этап.

На первом этапе происходит:

  1. Общее знакомство с клиентом;
  2. Заключение договора;
  3. Определение цели проверки (заказчик услуги должен четко сформировать и определить наиболее важные вопросы, которые необходимо исследовать)
  4. Формирование необходимого пакета документов для эффективного выполнения задания (источником информации могут быть документы бухгалтерского учета, первичные документы, финансовая, налоговая и статистическая отчетность), юридически правовые документы (учредительные документы, свидетельства о регистрации, договора, лицензии, контракты).

Второй этап.

На втором этапе необходимо сформировать пакет документов для эффективного выполнения проверки.

Информация должна отвечать таким свойствам как:

  • Актуальность, то есть своевременность получения;
  • Достоверность, то есть без скрытых факторов;
  • Детальность, то есть содействие быстрому формированию конечной мысли об объекте исследования.

Третий этап.

Данный этап является основным и длительным, что требует достаточно много усилий.  Происходит полный анализ полученной информации и документации.  В случае необходимости проводятся дополнительные запросы и объяснения.

Четвертый этап

На данном этапе происходит систематизация проверенной информации и документов.  Формирование отчета и заключения.  На законодательном уровне форму отчета не утвержден, однако он напрямую зависит во поставленных целей проверки.

Отчет обязательно должен содержать:

  • Информацию о правовых основаниях для проведения проверки;
  • Вопрос поставленные заказчиком проверки;
  • Перечень документов, исследовался;
  • Методика исследования поставленных вопросов;
  • Констатация факта;
  • Выводы о результатах исследования.

Уверенно можно утверждать, что процедура «Дью дилидженс» является обязательным в сегодняшних реалиях ведения украинского бизнеса, ведь учитывая политическую ситуацию законодательства, а также рынок в целом, постоянно меняется, компании вынуждены подстроиться под новые условия и нормы.

Обратиться к нам Вы может в любой удобный для Вас способ:

  • Позвонить по номеру 097-888-99-77
  • Обратившись и пообщавшись лично с адвокатом по адресу: Киев, ул. В. Сосюры 5, офис 304
  • Написав письмо на электронную почту: mzahyst@gmail.com
  • Найдя нас в Facebook — facebook.com/mzahyst