fbpx

Зв'язатися з нами

Юридична експертиза(Due Diligence)

exspertizauk

Юридична експертиза(Due Diligence)

Команда Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» :

  • Надасть відповідь на Ваше запитання телефоном – безкоштовно;
  • Надасть консультацію особисто – від 500 грн.
  • Надасть послугу перевірки Due Diligence – ціна залежить від кількості питань та поставлених цілей.

Due Diligence або перевірка належної сумлінності.  Що це, кому та навіщо це потрібно?

Таке поняття як Due Diligence набуває все більшої популярності не лише серед представників великого бізнесу, але і підприємців малого  та середнього бізнесу.
Що таке Due Diligence?
Вперше дана процедура була введена в США на початку ХХ століття і мала зовсім інше тлумачення, ніж сьогодні.
Швейцарія стала країною, яка зробила істотний внесок в сьогоднішню форму та поняття цієї процедури.
Процедуру Due Diligence можна сплутати з аудитом, ОДНАК ототожнення цих категорій є не зовсім доречним. Головна мета цієї перевірки полягає у зібранні інформації про об’єкт та оцінці потенційних  ризиків, пов’язаних з ним.

Кому потрібна процедура Due Diligence?
«Дью ділідженс» може зацікавити як представників підприємства (власників, керівників), так і сторонніх осіб ( покупців, інвесторів).
«Дью ділідженс»:

  1. Інвестору:
  • дозволяє виявити негативні сторони діяльності підприємства;
  • оцінити подальші ризики існування бізнесу;
  • отримати захист від можливих фінансових подій;
  • прийняти рішення про можливість та доцільність інвестування коштів.
  1. Покупцю:
  • отримати детальну інформацію про бізнес;
  • виявити потенційну користь від здійснення угоди;
  • отримати захист від можливих фінансових подій;
  • прийняти рішення про можливість та доцільність інвестування коштів.
  1. Власнику, керівнику:
  • оцінити роботу структурних підрозділів та підприємства в цілому;
  • сконцентрувати увагу на ключових моментах інвестиційних угод;
  • оптимізувати процес продажу підприємства;
  • визначити оптимальну ціну здійснення угоди.

У яких випадках необхідно проводити Due Diligence?

  1. зниження конкурентних позицій підприємства;
  2. зниження ефективності діяльності компанії;
  3. виникнення трудових спорів та конфліктів;
  4. судові спори;
  5. накладення арешту на активи;
  6. отримання допомоги від спонсорів;
  7. втрата інтелектуальної власності;
  8. кредитування;
  9. злиття;
  10. вихід компанії на фондові ринки;
  11. Організація та присутність компанії на зарубіжному ринку.

Напрямки Due Diligence

  1. Фінансовий – направлений на дослідження активів та джерел їх фінансування;
  2. Податковий – направлений на дослідження податкового навантаження підприємства, перевірка правильності розрахунку та своєчасності сплати;
  3. Правовий – направлений на аналіз юридичних аспектів діяльності підприємства;
  4. Технічний – направлений на аналіз та перевірку технічної документації;
  5. Маркетинговий – направлений на оцінку діяльності маркетингової діяльності, процесів реклами.

Процедура Due Diligence.

Процедура Due Diligence складається з декількох етапів.
Перший етап.
На першому етапі відбувається:

  1. Загальне знайомство з клієнтом;
  2. Укладення договору;
  3. Визначення цілі перевірки (замовник послуги повинен чітко сформувати та визначити найбільш важливі питання, які необхідно дослідити);
  4. Формування необхідного пакету документів для ефективного виконання завдання (джерелом інформації можуть бути документи бухгалтерського обліку, первинні документи, фінансова, податкова та статистична звітність), юридично-правові документи (засновницькі документи, свідоцтва про реєстрацію, договори, ліцензії, контракти).

Другий етап.
На другому етапі необхідно сформувати пакет документів для ефективного виконання перевірки.
Інформація повинна відповідати таким властивостям як:

  • Актуальність, тобто своєчасність отримання;
  • Достовірність, тобто без прихованих чинників;
  • Детальність, тобто сприяння швидкому формуванню кінцевої думки про об’єкт дослідження.

Третій етап.
Даний етап є основним та тривалим, що потребує досить багато зусиль. Відбувається повний аналіз отриманої інформації та документації. У разі необхідності проводяться додаткові запити та пояснення.

Четвертий етап
На даному етапі відбувається систематизація перевіреної інформації та документів. Формування звіту та висновку. На законодавчому рівні форму звіту не затверджено, проте він напряму залежить під поставлених цілей перевірки.
Звіт обов’язково повинен містити:

  • Інформацію про правові підстави для проведення перевірки;
  • Питання поставлені замовником перевірки;
  • Перелік документів, що досліджувався;
  • Методику дослідження поставлених питань;
  • Констатацію фактів;
  • Висновки про результати дослідження.

Впевнено можна стверджувати, що процедура «Дью ділідженс» є обов’язковою у сьогоднішніх реаліях ведення українського бізнесу, адже з огляду на політичну ситуацію законодавства, а також ринок у цілому, що постійно змінюється, компанії змушені під лаштуватися під нові умови та законодавчі норми.

Якщо у Вас залишилися питання звертайтеся до Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» в будь-який зручний спосіб:

  • Зателефонувати за номером : 097-888-99-77
  • Звернувшись і поспілкувавшись особисто з адвокатом за адресою : місто Київ, вул . В. Сосюри 5, офіс 304
  • Написавши лист на електронну пошту : mzahyst@gmail.com
  • Знайшовши нас в Facebook : facebook.com/mzahyst